Евгений Павлищев предлагает Вам запомнить сайт «День Онлайн»
Вы хотите запомнить сайт «День Онлайн»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

ЦБ отобрал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

развернуть

ЦБ отобрал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

Обе организации не соблюдали банковское законодательство, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, по сообщению ЦБ, бизнес "Фидбэк" практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. В то же время РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов.

Деятельность НКО "Расчетный Финансовый Дом" с конца 2016 года была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 


Источник →

Ключевые слова: Бизнес
Опубликовано 19.06.2017 в 10:20

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
В Ираке собираются казнить ш…

В Ираке собираются казнить школьницу—снайпера ИГ, сбежавшую из Германии

19 сен, 08:15
+23 9
В Новосибирске родился ребен…

В Новосибирске родился ребенок-гигант

23 сен, 09:37
+3 1
СМИ: страшное пророчество Ва…

СМИ: страшное пророчество Ванги сулит России в 2017 году кровопролитную войну

24 сен, 15:10
+2 0
"Мисс России-2006" выложила …

"Мисс России-2006" выложила в Сеть откровенное фото

18 сен, 10:40
+2 0
СМИ: скандально известную су…

СМИ: скандально известную судью Хахалеву заставят уйти в отставку

21 сен, 08:25
+2 5
"Собачку отправили в конуру"…

"Собачку отправили в конуру": Сеть одобрила ведущего, выгнавшего украинского эксперта

21 сен, 11:51
+1 0
Почти как в "Послезавтра": п…

Почти как в "Послезавтра": прорыв дамбы в Лаосе попал на видео

21 сен, 09:20
+1 0
"Я в чудеса не верю": стали …

"Я в чудеса не верю": стали известны подробности о героическом бое в Сирии, в котором 29 россиян устояли против…

22 сен, 10:18
+1 0
Comedy Club рассмешил зрител…

Comedy Club рассмешил зрителей пародией на встречу Путина, Ким Чен Ына и Меркель (ВИДЕО)

20 сен, 09:09
+1 0
Жарившийся на сковородке кра…

Жарившийся на сковородке краб сбежал и выключил плиту

20 сен, 10:36
+1 1
Шотландец объехал мир на вел…

Шотландец объехал мир на велосипеде за рекордные 79 дней

19 сен, 08:00
+1 0
Трамп выложил в Сеть издеват…

Трамп выложил в Сеть издевательское видео про Хиллари Клинтон

18 сен, 08:43
+1 1
Читать